Anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung von Terrorist Finanzierung (CTF) Schulung

Diese von einem Trainer geleitete Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Geschäftsmanager, IT-Manager sowie Risiko- und Compliance-Manager, die das COBIT-Framework zur Optimierung von IT-Governance und -Management implementieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein, IT-Governance und -Management unter Anwendung der COBIT-Prinzipien und -Methoden zu konzipieren, zu entwickeln, zu implementieren, zu überwachen und zu verbessern.

Das Compliance- und MLRO-Refresher-Programm untersucht die wichtigsten Risikomanagementprobleme und -themen, die in einem stark regulierten Umfeld von heute von entscheidender Bedeutung sind. Es richtet sich nicht nur an Compliance-Beauftragte, MLROs, MLCOs und andere Risikomanagementfachleute, sondern auch an Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats, die wissen möchten, was sie von den Risikokontrollfunktionen in ihren Organisationen erwarten. Das Programm wird von Fachexperten aus Großbritannien gehalten.

Das wichtigste Lernziel des Programms besteht darin, den Teilnehmern ausreichende Kenntnisse zu vermitteln, um die Angemessenheit der vorhandenen Risikomanagementkontrollen und -praktiken ihrer Organisation objektiv beurteilen und angemessene Verbesserungen vornehmen zu können.

Publikum

Alle Mitarbeiter über Kenntnisse benötigen , um Corporate Go vernance - Corporate Go vernance für ihre Organisation

Format des Kurses

Eine äußerst interaktive Kombination aus:

• Erleichterte Diskussionen
• Folienpräsentationen
• Beispiele
• Übungen
• Fallstudien

Diese Live-Schulung (online oder vor Ort) unter Anleitung eines Trainers richtet sich an Manager, die das Betrugsrisiko von eCommerce-Händlern erkennen und minimieren möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Verstehen, wie Betrug im eCommerce entsteht.
• Schwachstellen in der eCommerce-Plattform und den Prozessen ihres Unternehmens zu analysieren.
• die "Bereitschaft" eines Unternehmens für die Einführung neuer Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu beurteilen
• geeignete Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu kommunizieren und einzuführen.

Format des Kurses

• Interaktive Vorlesung und Diskussion.
• Viele Übungen und Praxis.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Laborumgebung.

Optionen zur Kursanpassung

• Wenn Sie eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um dies zu vereinbaren.

Kursziel:

Sicherstellen, dass eine Person über das grundlegende Verständnis der GRC-Prozesse und -Fähigkeiten sowie über die Fähigkeiten verfügt, Governance-, Leistungsmanagement-, Risikomanagement-, interne Kontroll- und Compliance-Aktivitäten zu integrieren.

Überblick:

• GRC Grundbegriffe und Definitionen
• Prinzipien von GRC
• Kernkomponenten, Praktiken und Aktivitäten
• Beziehung von GRC zu anderen Disziplinen

Überblick

Überall auf der Welt verknüpfen die Aufsichtsbehörden das von einer Bank eingegangene Risiko zunehmend mit dem erforderlichen Kapital, und Banken und Finanzdienstleistungen werden zunehmend nach risikobasierten Managementpraktiken verwaltet. Die Banken, ihre Produkte, die Vorschriften und der globale Markt werden immer komplexer und stellen immer größere Herausforderungen an ein effektives Risikomanagement. Eine wichtige Lehre aus der Bankenkrise der letzten fünf Jahre ist, dass Risiken hochgradig integriert sind und dass Banken diese Wechselwirkungen verstehen müssen, um sie effizient zu verwalten.

Hauptmerkmale sind:

• die Erläuterung der aktuellen risikobasierten Vorschriften
• detaillierte Überprüfung der wesentlichen Risiken für die Banken
• Best Practices der Branche für die Übernahme eines Unternehmensansatzes zur Integration des Risikomanagements in der gesamten Organisation
• Verwenden von Governance-Techniken zum Aufbau einer konzernweiten Kultur, um sicherzustellen, dass jeder eine aktive Rolle beim Risikomanagement im Einklang mit den strategischen Zielen der Bank übernimmt
• vor welchen herausforderungen risikomanager in zukunft stehen könnten.

Der Kurs wird umfangreiche Fallstudien verwenden, um die in den fünf Tagen behandelten Konzepte und Ideen zu untersuchen, zu untersuchen und zu vertiefen. Während des gesamten Kurses werden historische Ereignisse bei Banken herangezogen, um aufzuzeigen, dass sie ihre Risiken und Maßnahmen, die zur Vermeidung von Verlusten hätten ergriffen werden können, nicht bewältigt haben.

Ziele

Ziel dieses Kurses ist es, dem Bankmanagement zu helfen, eine angemessene integrierte Strategie für das Management der komplexen und sich ändernden Risiken und Vorschriften im heutigen internationalen Bankumfeld zu entwickeln. Insbesondere zielt dieser Kurs darauf ab, Führungskräften ein Verständnis von Folgendem zu vermitteln:

• Hauptrisiko in der Finanzbranche und die wichtigsten internationalen Risikoregeln
• Wie man die Aktiva und Passiva einer Bank verwaltet und gleichzeitig die Rendite maximiert
• die Wechselwirkung zwischen Risikoarten und die Art und Weise, wie Banken einen integrierten Ansatz für ihre Verwaltung verwenden
• Corporate Governance und Best-Practice-Ansätze zur Bewältigung der vielfältigen Interessen der Stakeholder
• wie man eine Kultur der Risikosteuerung als Instrument zur Minimierung unnötiger Risikobereitschaft entwickelt

Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen?

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die noch keine Erfahrung mit integriertem Risikomanagement haben, die für das Senior Management verantwortlich sind und ein strategisches Risikomanagement betreiben oder die ihr Verständnis des Unternehmensrisikomanagements vertiefen möchten. Es wird von Nutzen sein, um:

• Bankmanagement auf Vorstandsebene
• Führungskräfte
• Senior Risk Manager und Analysten
• Senior Directors und Risikomanager, die für das strategische Risikomanagement verantwortlich sind
• Interne Auditoren
• Regulierungs- und Compliance-Personal
• Treasury-Profis
• Asset und Liability Manager und Analysten
• Aufsichtsbehörden und Aufsichtspersonal
• Lieferanten und Berater von Banken und der Risikomanagementbranche
• Corporate Governance- und Risk Governance-Manager.

Diese Live-Schulung unter Leitung eines Dozenten in Deutschland (online oder vor Ort) richtet sich an mittlere bis fortgeschrittene Vorstandsmitglieder und Direktoren, die ihre Führungs-, Leitungs- und Entscheidungsfähigkeiten verbessern möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• die wichtigsten Verantwortlichkeiten und rechtlichen Pflichten eines Vorstandsmitglieds zu verstehen.
• Effektive Governance-Strukturen und Vorstandsdynamik entwickeln.
• die Fähigkeiten zur strategischen Entscheidungsfindung und zum Risikomanagement zu verbessern.
• Kommunikation, Führung und ethische Entscheidungsfindung auf Vorstandsebene zu verbessern.